dic 022019
 
Titolo: Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e nuove tecnologie
Prezzo: € 25,00
Anno: 2019
Autore/Curatore: Omar Salvini
ISBN: 9788858210758
EDITORE: Dike
DESCRIZIONE:
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RICICLAGGIO FINANZIAMENTO AL TERRORISMO E NUOVE TECNOLOGIE

2019

 

di: Omar Salvini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:

L’opera
- analizza con completezza argomentativa, trasversalità multidisciplinare ed immediata operatività il complesso panorama delle regole internazionali, delle direttive e regolamenti europei, nonché della normativa nazionale in materia AML/CFT (anti-money laundering/combating the financing of terrorism)
- riporta approfondimenti giurisprudenziali recentissimi connessi alle branche del diritto penale ed amministrativo.
- contiene utilissimi schemi di immediata comparazione delle evoluzioni normative, comprensivi di tutte le definizioni a livello internazionale, europeo e domestico
- richiama circolari e documenti emanati dalle Autorità di settore, riportando anche le casistiche esemplificative di comportamenti anomali
- esamina i temi delle valute virtuali e della responsabilità amministrativa degli enti.

 

 

 

INDICE

STRALCIO

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USCITA: In uscita
PAGINE: 352
FORMATO: 16X24

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