Il sistema dell’antiriciclaggio

Il volume offre una ricostruzione organica e sistematica della disciplina della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, esaminandone l’evoluzione dalle fonti internazionali alla normativa dell’Unione europea fino all’ordinamento italiano.

L’opera coniuga il rigore dell’analisi giuridica con un costante riferimento agli aspetti operativi del sistema AML/CFT, approfondendo gli standard internazionali, gli obblighi dei soggetti destinatari della disciplina, i presìdi di compliance, la collaborazione attiva, l’intelligence finanziaria, la vigilanza, le misure di prevenzione e il sistema sanzionatorio.

Ampio spazio è dedicato alle più recenti innovazioni introdotte dall’AML Package, all’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), al nuovo Rulebook eurounitario, all’approccio basato sul rischio, alla cooperazione tra Autorità, alle Public-Private Partnership, alla disciplina della titolarità effettiva, alle cripto-attività, all’impiego dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nei sistemi di prevenzione e ai più avanzati modelli di governance, organizzazione e controllo.

Aggiornato agli ultimi sviluppi normativi (tra cui il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122) e istituzionali, il volume si propone come strumento di studio, approfondimento e consultazione per intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari, magistrati, appartenenti alle Forze di polizia, funzionari delle Pubbliche amministrazioni, studiosi e, più in generale, per tutti coloro che operano nel sistema della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.