0
CONVEGNO TAVOLI 231
2024
WEBINAR
2024
XIII EDIZIONE
W E B I N A R
EVENTI CONVEGNO TAVOLI 231
da APRILE 2024
Responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche,
delle Società e degli Enti
(D.Lgs 231/01)
TEMATICHE
- L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
- LA DUE DILIGENCE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
- IL RUOLO E L’ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
- I NUOVI SCENARI
- LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
○ LA MAPPATURA DEI RISCHI REATO
○ L’IMPOSTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO
○ LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEI PROCESSI AZIENDALI
○ LA COSTRUZIONE DEI PROTOCOLLI
○ L’ATTIVAZIONE DEI PRESIDI PREVENTIVI
○ LA VERIFICA DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
○ I CONTENUTI DEL CODICE ETICO
○ I CONTENUTI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
○ LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE
○ LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DI GRUPPO
○ LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA
○ LA RESPONSABILITÀ DEGLI APICALI
○ LE MODIFICHE NORMATIVE E L’AFFINAMENTO DELLE BEST PRACTICE
○ GLI STRUMENTI PER L’EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO
○ L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO
○ I REATI SOCIETARI E I PRESIDI PREVENTIVI
○ LE OPERAZIONI SOCIETARIE DI CARATTERE STRAORDINARIO
○ LA GESTIONE DEL PROCESSO FISCALE
○ LA MAPPATURA DEL RISCHIO REATI TRIBUTARI
○ IL TAX CONTROL FRAMEWORK
○ I MODELLI ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
○ IL SET DEI CONTROLLI A PRESIDIO DEI REATI AMBIENTALI
○ L’AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO
○ LA RICERCA DEI REATI STANDARD
○ I REATI CONTESTATI PER VIA INDIRETTA
○ L’UTILIZZO CRIMINALE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
○ I RISCHI 231 E IL CYBERCRIMINE
○ LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
○ LA PREVENZIONE DELLE FRODI
○ IL RUOLO DEL MODELLO NELLA PREVENZIONE DEI REATI ASSOCIATIVI
○ LE GARANZIE DI SICUREZZA NELLO SMART WORKING
○ LA QUALIFICA DEI FORNITORI
○ IL RISCHIO ACCETTABILE
○ I PRINCIPI DI REDAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
○ IL FUNZIONAMENTO E L’ADEGUATEZZA DELL’OPERATO
○ LA CONVIVENZA NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
○ I RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DI CONTROLLO
○ I RAPPORTI CON LE FUNZIONI DI CONTROLLO
○ I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA ESTERNI
○ IL CONTENUTO DEGLI INCONTRI CON LE FUNZIONI AZIENDALI
○ LA REGOLAMENTAZIONE E LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI
○ LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
○ I VERBALI DELLE RIUNIONI
○ LA TRACCIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ
○ LE RELAZIONI PERIODICHE
○ IL RUOLO, I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ
○ IL CONFLITTO DI INTERESSI
○ LA CHECK-LIST PER VERIFICARE L’EFFICACIA DEL MODELLO
○ GLI AUDIT DI PROCESSO
○ GLI AUDIT DI COMPORTAMENTO
○ I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MODELLO
○ LA RISPOSTA ALLE VIOLAZIONI DEL MODELLO
○ LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
○ LE FONTI DI INNESCO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
○ IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE
○ LE NOVITÀ NORMATIVE
○ IL FORMANTE GIURISPRUDENZIALE
○ I LIMITI DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ
○ LE NORMATIVE PREMIALI
○ IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
○ LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO
○ IL WHISTLEBLOWING
○ LA FORMAZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI
○ L’INTERMEDIAZIONE ILLECITA
○ LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
○ IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
○ I CONTENUTI E I METODI DI UNA FORMAZIONE EFFETTIVA
○ I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
○ I LINEAMENTI DEL PROCEDIMENTO A CARICO DEGLI ENTI
○ L’ISCRIZIONE DEL REATO
○ LA PRESCRIZIONE DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO DELL’ENTE
○ L’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI
○ LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
○ LA RISERVA DI CODICE
○ LA COMPLIANCE ANTITRUST
○ LA FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE
○ LA FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE
○ IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA PIF
○ L’EVOLUZIONE DEI PROFILI ESIMENTI
○ LA TENUITÀ DEL FATTO
○ LA RESPONSABILITÀ NEI GRUPPI DI IMPRESE
○ IL PRINCIPIO DI ACCONTABILITY
○ I CRITERI ESG E L’INTEGRAZIONE DEI PRESIDI
○ GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
○ I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
○ GLI INDICATORI DI ANOMALIA UIF
○ I REGOLAMENTI DORA E MICA
○ LA TURBATIVA D’ASTA
○ LA NOMINA DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
○ LA NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
○ IL COORDINAMENTO CON L’ORGANISMO DI VIGILANZA
○ L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
○ L’INTEGRAZIONE CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO
○ L’ADOZIONE DEL CODICE ETICO INTEGRATO
○ LA PRESENZA DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
○ LE LINEE GUIDA A.N.A.C.
○ LE MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA
○ LA CERTIFICAZIONE UNI ISO 37001:2016
○ GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
ALCUNI RELATORI DEI TAVOLI 231 – edizioni precedenti
Prof. Avv. Niccolò Abriani (Diritto commerciale nell’Università di Firenze), Avv. Giovanni Paolo Accinni (Studio legale Accinni e Associati, Milano), Dr. Giuseppe Amato (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna), Avv. Luca Antonetto (Partner Fieldfisher, Torino), Avv. Maurizio Arena (Avvocato penalista del Foro di Roma), Avv. Maria Francesca Artusi (Vernero e Partners Tax legal, Torino), Prof. Avv. Bruno Assumma (Diritto penale nell’Università Federico II di Napoli), Avv. Federica Assumma (Noikos Nike Istituto di Ricerca, Roma), Avv. Piergiorgio Assumma (Partner Studio legale Assumma, Roma), Prof. Dr. Toni Atrigna (Diritto del mercato finanziario nell’Università di Brescia), Avv. Paola Barazzetta (Partner PwC Tax and Legal services, Milano), Avv. Sandro Bartolomucci (Of Counsel LS-Lexjus Sinacta, Roma), Dr.ssa Alessandra Bassi (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Avv. Luca Bassi (Studio Professionale Associato a Baker McKenzie, Milano), Avv. Attilio Balestreri (Partner B&P Avvocati, Verona), Dr. Sergio Beltrani (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Dr. Paolo Bersani (Partner PwC, Risk Assurance Services, Torino), Prof. Avv. Alessandro Bernasconi (Diritto processuale penale nell’Università di Brescia), Dr. Amos Bolis (Tenente Colonnello della Guardia di Finanza), Avv. Michele Bonsegna (Avvocato penalista in Lecce), Avv. Maurizio Bortolotto (Partner Studio legale Gebbia Bortolotto, Torino), Dr. Gianluca Braghò (Magistrato della Corte dei Conti della Lombardia), Dr. Renato Bricchetti (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Dr. Raffaello Carnà (Componente della Commissione Compliance CNDCEC), Avv. Giovanni Catellani (Studio legale Catellani, Reggio Emilia), Dr.ssa Rossella Catena (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Avv. Andrea Cermele (Partner Studio Merani Amministrativisti, Torino).
PER ISCRIZIONI ed info:
spazioquaglia@spazioquaglia.it
