Idoneità del Modello 231 e sua efficace attuazione

• Le valutazioni del Giudice

Indagini di Polizia Giudiziaria e ruolo del Pubblico Ministero

• Notizia di reato ed esercizio dell’azione penale 231
• Provvedimenti irrogabili in fase di indagini: sequestro probatorio, conservativo e misure cautelari
• Prescrizione e decadenza

La difesa tecnica nel procedimento e nel processo

• Rappresentanza, costituzione e contumacia dell’Ente: le cause di inammissibilità degli atti difensivi
• Le ragioni di incompatibilità nella difesa comune dell’Ente e dell’indagato
• Le indagini difensive
• Utilizzo del Modello 231 ex ante ed onere della prova a fini esimenti
• La prova dell’elusione fraudolenta del Modello 231
• La prova della vigilanza dell’O.d.V.
• Tempi, modi ed utilità del Modello 231 ex post nel procedimento cautelare, nel processo ordinario e nei riti alternativi

Diversi ruoli nel procedimento e nel processo

• I professionisti coinvolti nella difesa: l’avvocato, il commercialista e il consulente aziendale

• Alberto Tenca
  Avvocato penalista Esperto in 231 – Studio Legale Associato Di Lorenzo – Tenca

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